Compliance
Geldwäsche-Compliance
Grundlagen und Verhaltensweisen
Folgen unzureichender Geldwäsche-Compliance 1
Folgen unzureichender Geldwäsche-Compliance 1
16. Februar 2025
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+++ Sachverhalt (reduziert auf das Wesentliche)
Im Unternehmen U bekommt Abteilungsleiterin Jenny zufällig mit, dass ihr Mitarbeiter M zusammen mit dem Unternehmenskunden K in einen Fall von Geldwäsche involviert sein soll. Nun ermittelt die Staatsanwaltschaft gegen K und M. Jenny meint, das Problem sei damit für sie erledigt.
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Einordnung des Falls
Folgen unzureichender Geldwäsche-Compliance 1
Die Jurafuchs-Methode schichtet ab: Das sind die 4 wichtigsten Rechtsfragen, die es zu diesem Fall zu verstehen gilt
1. Die Staatsanwaltschaft ist dafür zuständig zu ermitteln, ob Jennys Mitarbeiter M sowie Unternehmenskunde K sich wegen Geldwäsche strafbar gemacht haben.
Genau, so ist das!
Jurastudium und Referendariat.
2. Der Verdacht der Geldwäsche richtet sich gegen Mitarbeiter M und Kunde K, nicht gegen Unternehmen U. Sind dadurch negative Folgen für Unternehmen U ausgeschlossen?
Nein, das trifft nicht zu!
3. Hat sich der Geldwäsche-Fall für Unternehmen U dadurch erledigt, dass die Staatsanwaltschaft wegen Geldwäsche gegen Mitarbeiter M und Kunde K ermittelt?
Nein!
4. Sollte Abteilungsleiterin Jenny den Geldwäsche-Verdacht gegen Mitarbeiter M und Kunde K zum Anlass nehmen, die Geldwäsche-Compliance in ihrer Abteilung zu überprüfen?
Genau, so ist das!
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