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Compliance
Geldwäsche-Compliance
Geldwäscheprävention nach dem Geldwäschegesetz

Geldwäscheprävention nach dem Geldwäschegesetz: 3 Fälle & Rechtsprechungen mit Lösung

Auf Jurafuchs Wissen findet Ihr 3 Fälle & Rechtsprechungen mit Lösung zum Thema Geldwäscheprävention nach dem Geldwäschegesetz für die Klausuren- und Examensvorbereitung im Jurastudium und Referendariat.
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Compliance > Geldwäsche-Compliance

Grundfall

Mitarbeiterin Martha erkennt im Rahmen der Identifizierung eines neuen Vertragspartners einen Geldwäscheverdacht. Sie greift sofort zum Telefon und will diesen Geldwäscheverdacht melden.

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Compliance > Geldwäsche-Compliance

Grundfall

Unternehmen U verkauft Luxusgüter. Neukunde N bestellt eine große Lieferung. Us Geldwäschebeauftragte Gabi ist überrascht, dass N als Käuferin eine Gesellschaft benennt, statt - wie in solchen Fällen üblich - direkt zu bezahlen. Die Gesellschaft gehört einer Holding mit Sitz auf den Cayman Islands.

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Grundfall

Immobilienmaklerin Ina hat einen neuen Kaufinteressenten für eine Luxusimmobilie. Das Geschäft möchte sie sich nicht entgehen lassen. Der Kaufinteressent will anonym bleiben und übermittelt Ina auch auf Nachfrage keine Wohnanschrift oder ähnliches.