Geldwäsche-Compliance: 10 Fälle & Rechtsprechungen mit Lösung
Auf Jurafuchs Wissen findet Ihr 10 Fälle & Rechtsprechungen mit Lösung zum Thema Geldwäsche-Compliance für die Klausuren- und Examensvorbereitung im Jurastudium und Referendariat.
Die 1 beliebtesten Fälle zum Thema Geldwäsche-Compliance
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Compliance > Geldwäsche-Compliance
Folgen unzureichender Geldwäsche-Compliance 2
Team-Leiter Tom steht kurz vor Abschluss eines Geschäfts mit dem neuen Kunden K. In der Zeitung liest Tom, dass die Staatsanwaltschaft gegen K wegen des Verdachts der Geldwäsche ermittelt. Tom meint, noch sei ja nichts bewiesen. Er will sich das Geschäft mit K nicht entgehen lassen.
Die neuesten Fälle zum Thema Geldwäsche-Compliance
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Compliance > Geldwäsche-Compliance
grundfall
Gauner Gustav hat jahrelang Waren angekauft, die eine Bande von anderen Unternehmen gestohlen hat. A wusste, dass es sich um Diebesgut handelt, und hat die Waren in seinem Warenhandelsgeschäft an nichtsahnende Kunden weiterverkauft. Nun wird Gustav der Prozess gemacht.
